论文行为准则:000920 论文略号:埃尔苏尔汇通 公报编号:2012-003

埃尔苏尔第三届董事会第十八次代表大会公报

公司参谋和董事会公约赞成。、精确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或大调漏掉。

一、代表大会告诉

董事会于3月1日向非常董事演说。、监事、资历较深的行政机关层及中间定位参谋的收回代表大会封面告诉。

二、代表大会工夫、网站、方法

董事会代表大会于2012年3月28日午前在代表大会上找来。。代表大会由董事长黄继祥长官掌管。。代表大会的找来、依法找来、道路和道路。

三、董事列席代表大会

公司有五名董事。,四名亲自列席代表大会的董事,崔景泉负责人因函数原稿不克不及列席代表大会,付托周家干负责人代替列席和由舆论决议。董事会second 秒列席了代表大会。。中西部及东部各州的县议会盟员、资历较深的行政机关层列席了代表大会。。

四、对代表大会决媾和账单的由舆论决议

代表大会详述,经过了以下决议::

1、审媾和经过2011一年一年地度说话和摘要。

公司2011一年一年地度说话及其摘要刊载于巨潮物网(www.cninfo.com.cn),摘要也登载在《论文时报》上。,本说话还应涉及公司年度使合作大会。。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

2、审媾和经过2011年决算表。

本说话宣布在大潮物网。。本说话还应涉及公司年度使合作大会。。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

3、详述经过董事会年度说话。

详见刊载于巨潮物网的本公司2011一年一年地度说话,本说话还应涉及公司年度使合作大会。。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

4、详述经过2011年度汇成分配体系:

奇纳会计学事务所股份有限的公司号的审计说话,公司年终未分配汇成为-157,065,829.89元,年根儿实践可供使合作分配汇成为-133,780,917.58元。不管2011年公司使掉转船头了发工资,但在年根儿,使合作可走快的实践汇成是,780,917.58元,2011年度使掉转船头的汇成将用于化妆今年亏空,公司2011年不分配汇成,无本钱公积金转增大写字母。

本账单已于年经孤独董事详述经过。,该提案还不得不涉及给公司的年度使合作。。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

5、详述经过孤独董事年度说话。

本说话宣布在大潮物网。,公司的孤独董事将在年度说话中涉及他的说话。。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

6、详述经过胸部把持使近亲繁殖评价说话。

本说话宣布在大潮物网。。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

7、审媾和经过ESTA工作课题和器械课题。

中间定位内容在大潮物网排放。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

8、详述经过续聘奇纳会计学事务所股份有限的公司为公司2012年财务说话审计机构的账单。

该账单经董事会审计,风险行政机关接受报价、孤独董事提早审察允许涉及董事会,账单还该当涉及公司使合作会。。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

9、详述经过《在四周增补赞成DAIL的账单》。

本账单经孤独董事提早审察允许涉及董事会,中间定位内容见与本公报同时刊载于巨潮物网和《论文时报》的《埃尔苏尔汇通股份有限的公司在四周2011年10-12月日常相干买卖的公报》(公报编号:2012-005)。

公司2011年紧握铁路公司如父母般汽车配件的日常相干买卖总计超出额定范围曾经赞成总计的做切片还须涉及使合作大会详述,奇纳埃尔苏尔汽车集团股份股份有限的公司是INVOL的相干使合作。,使合作大会躲避由舆论决议。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

10、对RA俗歌买卖同意的详述。

本账单经孤独董事提早审察允许涉及董事会,中间定位内容见与本公报同时刊载于巨潮物网和《论文时报》的《埃尔苏尔汇通股份有限的公司在四周与相干方订约铁路公司如父母般汽车配件俗歌买卖同意的相干买卖公报》(公报编号:2012-006)。

账单还该当涉及使合作大会详述。,奇纳埃尔苏尔汽车集团股份股份有限的公司是INVOL的相干使合作。,使合作大会躲避由舆论决议。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

11、票据对相干方日常买卖预测的沉思与采取。

本账单经孤独董事提早审察允许涉及董事会,中间定位内容见与本公报同时刊载于巨潮物网和《论文时报》的《埃尔苏尔汇通股份有限的公司预测2012年日常相干买卖公报》(公报编号:2012-007)。

账单还该当涉及使合作大会详述。,奇纳埃尔苏尔汽车集团股份股份有限的公司是INVOL的相干使合作。,使合作大会躲避由舆论决议。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

12、详述第四的届董事会攻读学位者、第四的届非工作参谋的代表攻读学位者涉及的提案。

允许刑柱使合作直接行动黄继祥长官、周家干长官、崔景泉长官是公司第四的届董事会的攻读学位者。,韩伟红长官直接行动、Tian Aring举止文雅且有教养的女子是。允许将上述的攻读学位者涉及使合作大会。

上述的董事的直接行动和攻读学位者由董事会直接行动。、孤独董事事前审计,允许涉及董事会详述。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

13、详述攻读学位者董事会直接行动账单。

允许张迎峰长官、严安林长官作为第四的届董事会的孤独董事攻读学位者,并允许将上述的攻读学位者涉及使合作大会。上述的直接行动人和攻读学位者由薪酬直接行动。、孤独董事事前审计,允许涉及董事会详述。上述的孤独董事攻读学位者的中间定位物质的为,经深圳论文买卖所同意合格后,公司使合作大会可以精选的。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

14、详述所布置政府财政帮助的行政机关办法b。

《埃尔苏尔汇通股份有限的公司布置财务赞助行政机关办法》与本公报同时刊载于巨潮物网。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

15、详述在四周刑柱分店贵州汇通申发钢结构股份有限的公司优美的体型钢结构件推理暨增加股份的账单。

允许公司刑柱分店贵州汇通申发钢结构股份有限的公司在贵州省贵阳市修文县悠久镇优美的体型8万吨钢结构件生产推理,允许公司以现钞贡献的1020万元与该公司另一边使合作以原持股求出比值协同对其停止增加股份。该账单中间定位物详见与本公报同时刊载于巨潮物网和《论文时报》的《埃尔苏尔汇通股份有限的公司在四周刑柱分店贵州汇通申发钢结构股份有限的公司优美的体型钢结构件推理暨增加股份的公报》(公报编号:2012-011)。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

16、对向贵州汇通归功于3900万元体系的详述。

允许公司向公司刑柱分店贵州汇通申发钢结构股份有限的公司布置3900万元专款作为流动资本,条款两年,专款利钱比照奇纳民众堆声像同步堆归功于基准利率上浮10%聚积,按季结息。本账单中间定位物详见与本公报同时刊载于巨潮物网和《论文时报》的《埃尔苏尔汇通股份有限的公司在四周向刑柱分店贵州汇通申发钢结构股份有限的公司布置财务赞助的公报》(公报编号:2012-012)。本账单经公司孤独董事提早审察允许涉及董事会。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

17、在四周赞成张英凯听取贷款事情的账单的详述。

允许赞成公司总主任会计学师张英凯长官代表公司向堆适用听取贷款和票据事情中间定位安排方式并签字关心和约及用锉锉,赞成制作限额在2.5亿元民众币里边。。有效期:2012年3月29日至2013年3月29日。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

18、详述经过《在四周找来公司年度使合作大会的账单》。

在四周找来公司2011年度使合作大会中间定位物详见与本公报同时刊载于巨潮物网和《论文时报》的《埃尔苏尔汇通股份有限的公司在四周找来2011年度使合作大会的告诉》(公报编号:2012-004)。

允许:5票;反:0票;弃权:0票。

埃尔苏尔汇通有限的董事会

2012年3月28日

论文行为准则:000920 论文略号:埃尔苏尔汇通 公报编号:2012-004

埃尔苏尔汇通股份有限的公司

在四周找来公司2011年度使合作大会的告诉

公司参谋和董事会公约赞成。、精确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或大调漏掉。

公司课题找来年度使合作大会。,代表大会公报如次。:

一、代表大会找来的基本情况

(1)找来工夫:2012年5月18日午前9点:30。

(二)代表大会找来网站:贵阳都乐营公司办公楼四楼代表大会室。

(三)找来人:董事会。

(四)找来方法:现场开票。

(5)代表大会基本图案:

1、使合作大会自动记录器日期为2012年5月14日。,在股权自动记录器日收盘后在奇纳论文自动记录器结算股份有限的公司深圳分行自动记录器在册的本公司非常使合作均有权参与这次使合作大会;

2、使合作可以付托代理人列席代表大会和由舆论决议。,受信托的不用是公司的使合作。;

3、公司董事、监事、资历较深的行政机关参谋的,宣言恳求者。

二、代表大会详述、精选的事项

(一)详述2011一年一年地度说话。

该说话于3月30日在巨潮物网络上宣布。(www.cninfo.com.cn)。

(2)对2011年度决算表的详述。

该说话于3月30日在巨潮物网络上宣布。。

(三)详述董事会2011年度工作说话。

详见于3月30日刊载于巨潮物网的2011一年一年地度说话。

(四)详述中西部及东部各州的县议会2011年度工作说话。

详见于3月30日刊载于巨潮物网的2011一年一年地度说话。

(五)听取孤独董事2011年度述职说话(不需由舆论决议)。

本说话及公报登载在大潮物网上。。

(6)对2011年度汇成分配体系的详述:

奇纳会计学事务所股份有限的公司号的审计说话,公司年终未分配汇成为-157,065,829.89元,年根儿实践可供使合作分配汇成为-133,780,917.58元。不管2011年公司使掉转船头了发工资,但在年根儿,使合作可走快的实践汇成是,780,917.58元,2011年度使掉转船头的汇成将用于化妆今年亏空,公司2011年不分配汇成,无本钱公积金转增大写字母。

(七)详述续聘奇纳会计学事务所股份有限的公司为公司2012年度财务说话审计机构的账单。

(八)详述在四周对公司2011年紧握铁路公司如父母般汽车配件总计超出额定范围曾经赞成总计做切片停止增补赞成的账单。

中间定位物详见于3月30日刊载于巨潮物网和《论文时报》的《埃尔苏尔汇通股份有限的公司在四周2011年10-12月日常相干买卖的公报》(公报编号:2012-005)。

(九)对RA俗歌买卖同意的详述。

中间定位物详见于3月30日刊载于巨潮物网和《论文时报》的《埃尔苏尔汇通股份有限的公司在四周与相干方订约铁路公司如父母般汽车配件俗歌买卖同意的相干买卖公报》(公报编号:2012-006)。

(十)详述公司对日常相干相干预测的提议。。

详见于3月30日刊载于巨潮物网和《论文时报》的《埃尔苏尔汇通股份有限的公司预测2012年日常相干买卖的公报》(公报编号:2012-007)。

公司第四的届董事会的精选的、孤独董事。

公司刑柱使合作奇纳埃尔苏尔汽车直接行动,第四的届董事会的攻读学位者是:黄继祥长官、周家干长官、崔景泉长官。公司第三届董事会直接行动,张迎峰长官是第四的届B级孤独董事攻读学位者。、严安林长官。上述的攻读学位者的简历见本公报附件1。。

推理公司道路,这次精选的董事、孤独董事采取积聚开票方法停止,董事和孤独董事精选的区别停止,孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性尚须经深圳证券交易所立案复核无异议,使合作大会方可停止精选的。

(十二)第四的届中西部及东部各州的县议会精选的非职工代表监事。

公司刑柱使合作奇纳埃尔苏尔汽车直接行动,第四的届中西部及东部各州的县议会非职工代表攻读学位者:韩伟红长官、Tian Aring举止文雅且有教养的女子。上述的攻读学位者的简历见本公报附件2。。

推理公司道路,非职工代表和等级采取积聚开票法。。

三、代表大会自动记录器方法

(一)自动记录器方法

列席代表大会使合作身份证明、论文记述卡代表大会自动记录器顺序,在在使合作可以经过文字或副本停止自动记录器。。

(2)自动记录器工夫

2012年5月15日至5月17日,每天午前9点:30至11:30,后部13点:30至15:30。

(3)自动记录器地

贵州省贵阳市都拉营埃尔苏尔汇通有限的董事会问询处。

(四)被付托由舆论决议权人涉及的用锉锉;

被付托由舆论决议权人掌握身份证、赞成付托书、客户论文记述卡、客户身份证明自动记录器手续,由舆论决议前应涉及原赞成付托书。。

四、另一边事项

(1)代表大会联系方法

与接触:宋伟。

联系电话:(0851)4470866。

传 真:(0851)4470866。

通讯地址:贵州省贵阳市都拉营埃尔苏尔汇通有限的董事会问询处。

邮递区号:550017。

(2)代表大会费

现场代表大会继续了良久。,大会代表的膳宿、通信量费自理。

五、赞成付托书(示例)见本公报附件3。

埃尔苏尔汇通有限的董事会

2012年3月28日

附件1:

埃尔苏尔汇通股份有限的公司

第四的届董事会、孤独董事攻读学位者简历

黄继祥,男,1960年5月支撑,1982年8月卒业于大连铁路公司综合性大学焊专业,卒业于上海欧洲中部国际行政机关综合性大学,工商行政机关硕士。1982年8月至1999年5月,先后占领贵阳车辆厂技师。、反省机关代理人、四分之三厂副厂长、四分之三厂厂长、副厂长;1999年5月至2003年2月任埃尔苏尔汇通股份有限的公司董事、副总统;2003年2月至2003年12月任埃尔苏尔汇通股份有限的公司执行经理;2003年12月至2007年3月任埃尔苏尔汇通股份有限的公司董事长兼执行经理;2007年3月到目前为止任埃尔苏尔汇通股份有限的公司董事长兼党委secretary 秘书。2009年11月到目前为止占领埃尔苏尔汇通股份有限的公司第三届董事会战术开展手续费负责人委员、薪酬及直接行动手续费盟员。

周家干,男,1956年12月支撑,1982年3月卒业于长沙铁道综合性大学机械专业,本科学历。1982年3月至1999年5月,先后占领贵阳车辆厂技师。、小车包出技术司机、小车包出副负责人、小车包出负责人、副厂长;1999年5月至2007年3月,担担占领公司董事、副总统;2007年3月到目前为止,担担占领公司董事、执行经理、党委副secretary 秘书。2009年11月到目前为止占领埃尔苏尔汇通股份有限的公司第三届董事会战术开展手续费委员。

崔景泉,男,1960年12月支撑,贵州党校经济行政机关专业卒业。1987年8月至1999年5月,历任桂宣传部官员、纪律手续费负责人、纪委副负责人、要素有构架的包出党支部secretary 秘书、小车包出负责人兼党支部secretary 秘书;1999年5月至2001年7月,任公司小车包出负责人;2001年7月至2007年3月,公司党委副secretary 秘书、纪委副secretary 秘书、工会主席;2003年4月到目前为止,担担占领公司董事;2007年3月到目前为止,公司党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书、工会主席。2009年11月到目前为止占领埃尔苏尔汇通股份有限的公司第三届董事会审计和风险行政机关手续费盟员。

张英峰(孤独董事攻读学位者),男,汉族,1946年9月支撑,中共党员,综合性大学本科学历,1970年9月重庆综合性大学自动把持专业卒业。贵州省民众检察工作院问询处secretary 秘书,贵州省民众检察工作院问询处历任负责人、检察工作员、检察工作手续费委员,贵州省民众代表大会常务手续费副second 秒长、机关党员、常务副second 秒长、党组副secretary 秘书,黔南地委副secretary 秘书,贵州省商业部厅长、党组secretary 秘书,贵州省物产业厅厅长、党组secretary 秘书、省人大墨守法规手续费委员,2008年归休。2009年6月到目前为止占领埃尔苏尔汇通股份有限的公司第三届董事会孤独董事,2009年11月到目前为止占领埃尔苏尔汇通股份有限的公司第三届董事会薪酬与直接行动手续费负责人委员、战术开展手续费委员、审计和风险行政机关手续费盟员。

严安林(孤独董事攻读学位者),男,汉族,1949年2月支撑,中共党员,综合性大专学历,奇纳轻工业行政机关倾斜飞行会计学职业卒业,资历较深的主任会计学师、非自动记录器主任会计学师、听者。1972年以后贵州灯具厂财务科的成本会计学、财务科副科长、科长,贵州纺织一期财务价钱审计部历任负责人、副局长、处长,贵州九源置业股份有限的公司副董事长、副总统,贵州省纺织工业厅副局长,贵州纺织国家资产行政机关股份有限的公司执行经理,贵州省城市个人工业协会副会长。2008年归休。2009年6月到目前为止占领埃尔苏尔汇通股份有限的公司第三届董事会孤独董事,2009年11月到目前为止占领埃尔苏尔汇通股份有限的公司第三届董事会审计与风险行政机关手续费负责人委员、薪酬及直接行动手续费盟员。

附件2:

埃尔苏尔汇通股份有限的公司

非职工代表监事攻读学位者简历

韩伟红,男,汉族,1968年8月14日支撑,中共党员,卒业于奇纳民众公安综合性大学,综合性大学本科学历,资历较深的管辖司机。1990年8月至2004年10月先继承人公司公安处行为、副局长、处长、董事兼second 秒,2004年11月至2008年9月任公司纪委副secretary 秘书,2008年9月至2009年9月任公司纪委副secretary 秘书兼纪委问询处负责人,2009年9月至2011年12月任公司纪委副secretary 秘书兼监察在在长、纪委问询处负责人,2011年12月到目前为止任公司纪委副secretary 秘书。

田阿玲,女,1969年12月支撑,1991年6月卒业于北方交通综合性大学财会专业,本科学历。1991年7月至2007年4月先继承人贵阳车辆厂货车包出幼子、财务处会计学、财务组长、副局长;2007年5月到目前为止任审计与风险部辅助。

附件3:

埃尔苏尔汇通股份有限的公司

2011年度使合作大会赞成付托书

(示例)

兹全权代表的付托 长官(举止文雅且有教养的女子)代表自己(本单位)列席埃尔苏尔汇通股份有限的公司2011年度使合作大会,由舆论决议权的行使。

我对这次代表大会详述事项的由舆论决议反对的理由如次::

详述、精选的事项 开票反对的理由栏
允许 弃权
1、赞成2011一年一年地度说话      
2、2011年度决算表的赞成      
3、赞成董事会2011年度说话      
4、赞成中西部及东部各州的县议会2011年度工作说话      
5、赞成2011年度汇成分配体系      


6、赞成续聘奇纳会计学事务所股份有限的公司为公司2012年度财务说话审计机构的账单      
7、赞成在四周对公司2011年紧握铁路公司如父母般汽车配件总计超出额定范围曾经赞成总计做切片停止增补赞成的账单      
8、铁路公司俗歌买卖同意账单审批      
9、赞成公司在四周预测每日相干买卖的提议      
10、精选的公司第四的届董事会 精选的栏
精选的黄继祥长官为公司第四的届董事会  
精选的周家干长官为公司第四的届董事会  
精选的崔景泉长官为公司第四的届董事会  
11、公司第四的届董事会孤独董事的精选的 精选的栏
精选的张英峰长官为第四的届董事会孤独董事  
延安林长官被选第四的届董事会孤独董事  
12、第四的届中西部及东部各州的县议会精选的非职工代表监事 精选的栏
精选的韩伟红长官为公司第四的届中西部及东部各州的县议会监事  
精选的Tian Aring举止文雅且有教养的女子为公司第四的届中西部及东部各州的县议会监事  

阐明:1、1-9项账单,请在有关的开票反对的理由栏内打“√”;

2、推理公司道路,使合作大会由董事会找来。、孤独董事、非职工代表精选的积聚开票制,即使合作会精选的两名前文董事时、当孤独董事或非佣人代表监事时,使合作权利的对象和被选董事、孤独董事或非孤独董事总人数的平整度开票权,使合作可以经过集合开票选出一人,主宰开票都有权。,它还可以经过疏散开票选出几个人。,推理走快的使投票表决决议董事会、孤独董事或非职工代表占领监事。请�

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