Shar土布特别云存货的有限公司孤独董事宣言

国家的人宋颂兴,南北京云海特种金属存货的存货的有限公司第三董事会

主管申请求职者,开始国家的和许诺,我和南北京云海特种金属存货的存货的有限公司

孤独与孤独中间心公开焉相干。,并承受互插法度。、行政规章、机关规

章、正态化贴纸和深圳股票交易所事情把持对孤独主管申请求职者供职资历的要

求,不隐瞒的宣布列举如下:

一、我不存在于公司条例的第一百四十七法中。;

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

二、私人的契合公司条例规则的供职使适应。;

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

三、我曾受奇纳证监会的耕作传导。

博得孤独董事资历证书。;

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

四、在去岁,我和我的直系亲属、次要的社会相干变动从而发生断层公司和公司。

隶属连队供职。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

五、在去岁,我和我的直系亲属心公开焉指示方向或直接想像该公司 1%

上述的发行存货的或公司流行音乐十大畅销唱片配偶。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

六、在去岁,我和我的直系亲属心公开焉在指示方向或直接想像股票上市的公司

已发行存货的 5%上级的的配偶单位或许在股票上市的公司前五名配偶单位供职。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

七、在去岁,我和我的直系亲属公开该公司大人物们利益配偶、现实把持

人及其关系连队。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

八、我变动从而发生断层一任一某一特意的金属存货的存货的有限公司或关系连队的N、南北京云

存货的存货的有限公司配偶的资金支集、法度、支撑会诊、技术会诊等。

检修的管理人员。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

九、我与该公司及其大人物们利益配偶心公开焉连接。、现实把持人或各隶属连队

有大人物们事情连接的单位,它也变动从而发生断层一任一某一有大人物们事情连接的大人物们利益配偶单位。

供职。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

十、私人的到处去岁不具有前六项所列诉讼。

√是□ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

十一、我心公开焉被证监会在股票行情上烈马。,而且依然有骤降时期。

的管理人员;

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

十二、作为股票上市的公司董事,我心公开焉被股票交易所开始供认。、管理人和

高级支撑管理人员;

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

十三个、我心公开焉受到奇纳证监会的处分。;

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

十四个、过来我心公开焉被开始责备或超过增至三倍。

评;

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

十五私人的组成的橄榄球队、在去岁,私人的、在我的办公楼和我任务的单位里心公开焉如此等等反射。

独立自主语调。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背有关规则。。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

十七、我变动从而发生断层党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、

如此等等代理人之职战场、咨询文职人员支撑机构、现行中间支撑股

干部支撑。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

十八、我公开分开和归休后的三年内。,我计划和本身一同任务。

事情指示方向互插的股票上市的公司供职的中间管干部支撑。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

第十九、我公开分开和归休后的三年内。,并干孤独董事的契约。

我心公开焉开腰槽党委(党委)和中间通讯社的支集。、中间组织部认可

中间管干部支撑。

√是□ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

二十、我变动从而发生断层三年后分开和归休。,并干孤独董事的契约。

还没有按规则向私人的位置关系党委党组(党委)表明并立案的中间管干部支撑。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

二十一、我将变为一名孤独董事。,不属于中间管干部支撑在去职和退(离)

在上半年完毕后的三年内,配偶 超过25%的上市大众

董事契约。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

二十二、我无力的违背中间纪律检查委员会。、教育部、提高高等教育督导部

高等院校领导班子多元主义税收规则。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

二十三个、我无力的强奸奇纳。保监会承保人孤独董事的暂时支撑

法度规则。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

二十四个、我无力的强奸奇纳。人民银行《存货的制商业银行孤独董事和

表面地产管理人系统向导。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

二十五私人的组成的橄榄球队、被提高为孤独董事的董事无力的违背董事会的契约。、

管理人和高级支撑管理人员供职资历接管办法度规则。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

二十六、我无力的违背如此等等有关机关的董事。、孤独董事资金

侦查互插规则。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

二十七、包孕南北京云海特种金属存货的存货的有限公司在内,我也一任一某一孤独董事。

股票上市的公司数目不超过 5 家,且私人的未在南北京云海特种金属存货的存货的有限公司连

六年来,他一向干孤独董事。。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

二十八、我把简历离弃我的股票上市的公司。、学历、学衔、

私人的信息,如任务经验和缠住兼任任务。,正确,极其。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

二第十九、我先前必要深圳孤独董事的记载。,督

助长董事会的开展、学历、学衔、不隐瞒的任务经验、缠住兼任任务

而且如此等等必要颁布的特殊性。。

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

三十、在我先前的孤独董事杆上,心公开焉频繁心不在焉或频繁心不在焉。

列席董事会运动会。

√ 是 □ 否□ 不诉讼

近的三年内,我会在缠住的杆上伴随董事会的运动会。

数,未列席运动会的人数论点列举如下。:(不列席,不付托旁人)

孤独董事的人数应做董事会。

宋颂兴190

三十一、在我先前的孤独董事杆上,心公开焉孤独董事心公开焉按必要出庭。

暗示或孤独董事的暗示被证实是不和的WI。

√ 是 □ 否□ 不诉讼

如否,请不隐瞒的阐明:_________

三十二、我在过来三年里心公开焉被如此等等互插机关招股书。

给吃苦头侦查;

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

三十三个、我不存在,在超过五家股票上市的公司干董事。、管理人或

高级支撑管理人员的事件;

√ 是 □ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

三十四个、我不存在超过老年。 70 岁,其时,很大程度上公司、系统或社会

员额编制。

√是□ 否

如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

三十五私人的组成的橄榄球队、我对孤独董事的老实心公开焉无论哪些如此等等支配,勤勉。

形。

√是□ 否

如否,请不隐瞒的阐明:_________

国家的人宋颂兴慎重国家的:我完整认识到孤独董事的契约。,确保上述的乐器等被奏响。

点燃与真实、正确、极其,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或大人物们未;若非,私人的

相似的承当从其发生的法度税收并承受惩办。我符合这件事。

孤独董事时期,严格承受奇纳股票行情的有关规则。,

确保你有十足的时期和生气来实行你的契约。,作出孤独的判别,不服从公司缠住人

变为配偶、现实把持人或许如此等等单位或许私人的的支配。私人的

干该孤独董事时期,如涌现不契合孤独董事资金格诉讼的,私人的将

即时向董事会表明并退职为孤独董事。

我辩解董事会部长来沟通这个问题。

深圳股票交易所股票上市的公司事情区(中小连队板)

进入)、做深圳股票交易所,董事会部长的上述的行动被罪状我的行动。,

我承当相符合的法度税收。。

国家的人:宋颂兴

日期: 2012 年 7 月 28 日

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